पीएमसी बैंक घोटाला: कैश, प्राइवेट जेट, रोल्स रॉयस, बेंटले सहित 15 कारों को जब्त किया है एजेंसी ने अब तक 15 कारों को जब्त किया है, जिसमें रोल्स रॉयस, और बेंटले शामिल हैं, जो वधावन से संबंधित हैं; खाड़ी देशों और यूनाइटेड किंगडम में उनकी संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है
4,355 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी और पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच में, प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक के पूर्व अध्यक्ष वरियाम सिंह के सावधि जमा और बचत खातों में 10 करोड़ रुपये पाए हैं, जबकि मुंबई पुलिस ने शेयर किए हैं उनके डीमैट खाते में 100 करोड़ रु। एजेंसी को पीएमसी बैंक में HDIL प्रमोटर्स से संबंधित 130 करोड़ रुपये से अधिक की एफडी मिली, जबकि उनसे जुड़े बैंक खाते में अभी 1.5 करोड़ रुपये हैं।
ईडी ने राकेश वधावन और सारंग वधावन और उनके परिवार के सदस्यों की कई संपत्तियों पर तलाशी ली है। उन्होंने नौ सीटर डसॉल्ट फाल्कन 200 और एक बॉम्बार्डियर चैलेंजर 300 सहित दो निजी व्यापार जेट जब्त किए हैं। अलीबाग के अवास बीच पर ढाई एकड़ में फैले उनके घर पर छापे के दौरान, उन्होंने एसयूवी - ऑडी, टोयोटा फॉर्च्यूनर बरामद की , टोयोटा इनोवा - ऑल-टेरेन बाइक, एक स्पीडबोट और दो गोल्फ कार्ट। कुल मिलाकर, एजेंसी ने अब तक रोल्स रॉयस और बेंटले सहित 15 कारों को जब्त किया है। बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों और राजनेताओं की तस्वीरें, जिन्होंने परिवार के छुट्टियों के घर का दौरा किया और वधावन के साथ पार्टी की, वे भी मिल गए। ईडी जांच कर रहा है कि क्या वाधवानों ने उन्हें संपत्ति भेंट की है।
खाड़ी देशों और यूनाइटेड किंगडम में उनकी संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है, और ईडी ने मालदीव में लंगर वाले वधावन से संबंधित एक नौका (200 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की) पाई है। ईडी जल्द ही इसे वापस लाने के लिए मालदीव के अधिकारियों को लिखेगा। अब तक, मुंबई पुलिस ने मामले में लगभग 4,000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, जिसमें वरियाम सिंह का डीमैट अकाउंट शेयर और अन्य बरामदगी शामिल हैं।
मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को राकेश और सारंग दोनों की पुलिस हिरासत को 14 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। पीएमसी बैंक के पूर्व अध्यक्ष वारियम सिंह, जो इस मामले में भी संदिग्ध हैं, उन्हें 14 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। मुंबई पुलिस ने पिछले हफ्ते गुरुवार को राकेश और सारंग को गिरफ्तार किया। सिंह को पिछले सप्ताह शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद तीनों को 9 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पूर्व पीएमसी बैंक के प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस भी 17 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में हैं।
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) पीएमसी बैंक मामले में हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) के लेखा परीक्षकों से पूछताछ करने की योजना बना रही है। मुंबई स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म राजेश्वरी एंड एसोसिएट्स एचडीआईएल की कानूनी ऑडिटर थी। कथित तौर पर लेखा परीक्षकों ने एचडीआईएल को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ऋणों को वर्गीकृत नहीं किया।